各部室、下属单位：

　　为进一步加强内部管理，提升工作执行力，现就进一步规范公司相关会议的有关事项通知如下：

　　一、会议类型

　　（一）董事会：研究公司的经营计划和投资方案；公司的年度财务预算方案、决算方案；公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；其他重大事项。

　　董事会每年度召开2次，分别安排在每年的6月和12月，每次会议应当于会议召开10日以前通知全体董事。

　　临时董事会的召开，可以由董事长根据公司经营状况随时召集，需提前通知。

　　董事会由全体董事参加，经理、监事列席。董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。

　　（二）经理办公会：研究公司经营管理中各项日常工作，下达各部室、各下属公司年度经营指标、业务拓展目标等；研究内部管理的各项细则、规章，规范业务流程；公司经理层以下人员的招聘、录用、培训、考核或解聘及报酬事项（包括各下属公司人员）；公司半年、年终工作总结；业务办理过程中需要明确的事项。

　　经理办公会每月召开一次，安排在每月10日前，会议提前通知。

　　经理办公会由公司经理层参加，各部室负责人或指定人员列席，由总经理主持，办公室负责召集。

　　（三）公司周例会：总经理上传下达有关文件和指示精神，各部门通报上周工作完成情况和下周工作计划，总经理对各部门工作进行讲评，提出本周工作要点；对公司经营管理中的问题提出意见；研究各部门、下属公司之间需要配合的事项；研究其他需要解决的问题。

　　公司周例会每周五下午16：00召开，除因特殊原因更改外，不再另行通知。

　　公司周例会由公司经理层参加，各部室及下属公司负责人参加，由总经理主持，办公室负责召集。

　　（四）部门周例会：主要总结本部门、单位上周工作完成情况、明确下一周工作计划，将各项工作分配到人，保证重点工作的落实。

　　公司周例会每周一上午9：00召开，除因特殊原因更改外，不再另行通知。部门周例会必须按时召开，并安排专人作好会议记录。

　　部门周例会由部长召集并主持，本部门人员参加。

　　（五）晨会：按照部门职责和岗位职责，明确本部门每个人当日的工作安排，推进本部门、单位各项工作。

　　晨会每天早上9：00召开，由部长召集并主持或由部长指定人员主持，本部门人员参加。

　　星期一的部门周例会和晨会合并进行。

　　二、会议纪律要求

　　1、参加公司周例会应提前10分钟到会场，不得迟到、早退或缺席，如有特殊原因不能参加，应提前向召集人请假。

　　2、会议期间将手机调整至振动或静音状态，参会人员不得随意离开会场接听电话或处理其他事务，遇有紧急情况应向会议主持人申明，经同意后方可离开。

　　3、办公室对各部门、下属公司周例会、晨会召开情况进行督查，凡没有按要求召开会议的，按照工作目标管理责任书共性目标考核标准，每发现一次扣1分。

　　会议是贯彻和落实公司各项经营战略和计划，推进公司各项业务进程的有效手段之一，是加强领导班子、各部室、下属公司业务沟通的重要渠道。各部室、下属单位要充分认识会议的重要性，严格按本通知要求及时进行会议组织或参会，通过会议将工作层层落实，推进公司年度目标任务的完成。

　　本通知自下发之日起执行。除因特殊原因需要变更外，公司周例会、部门周例会、晨会的召开再不另行通知时间，请参会人员按时到达会场。

　　特此通知

　　天水经济发展有限责任公司

　　2017年1月5日