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麦积公安打掉“跑分”洗钱团伙抓获7名犯罪嫌疑人
麦积公安打掉“跑分”洗钱团伙抓获7名犯罪嫌疑人
新天水讯【记者王晓华】近日，麦积公安破获一起“跑分”洗钱案件，抓获7名犯罪嫌疑人，涉案金额数百万元，最大程度地避免和减少了辖区人民群众的经济损失。
近日，麦积公安分局电信网络新型违法犯罪侦查大队民警在核查梳理“两卡”违法犯罪重点人员线索时发现，辖区群众白某于2021年10月在某软件联系“跑分”团伙，并伙同路某招募多名人员，多次进行电信网络诈骗犯罪“跑分”洗钱活动。
经进一步侦查，民警逐渐掌握了白某、路某等人犯罪证据，在市公安局反诈中心的大力协助下，麦积公安分局电侦大队成功抓获包括白某、路某在内的7名犯罪嫌疑人。经讯问，犯罪嫌疑人白某、路某对其拉拢身边朋友多次进行转账洗钱的违法犯罪事实供认不讳。
办案民警告诉记者，这两年出现的新型诈骗模式“跑分平台”，是一种类似于“众包洗钱”的模式。它不需要参与者提供银行卡、四件套和任何账户，只需要提供一个收款码或银行卡号就可以参与。由于方式灵活，又打着“日赚XXXX元、在家兼职”等赚钱幌子，参与者众多。此种方式极大地降低了收购账号成本，同时规避了很多法律风险，最重要的是风控系统很难防。平台会员把收款码或银行卡号给跑分平台，跑分平台就拿给赌博网站或是诈骗团伙收钱用，钱到平台会员账上之后，会员拿走约定好的佣金，剩下的返还给“跑分”平台，平台再返还给网赌平台。被骗者大多是普通市民，往往被骗的分文不剩。
12月1日，记者从麦积公安分局电侦大队了解到，截至目前，该案件共抓获7名犯罪嫌疑人，扣押涉案手机4部、银行卡17张，涉案金额数百万元。
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