中国建设银行天水分行
建设银行天水分行防范电信诈骗工作获“先进集体”称号
建设银行天水分行防范电信诈骗工作获“先进集体”称号
新天水讯 近日，在全市召开的打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议暨“断卡”行动推进会上，建设银行天水分行因积极履行社会责任，密切配合人民银行、公安机关报送线索贡献突出，被授予“先进集体”称号。
据了解，2020年建行天水分行采取多项措施提高了防范电信诈骗工作的质效并取得了显著的成效。该分行持续提高政治站位，严格落实监管要求，积极配合相关机关对可疑账户进行“查、冻、扣”，全面提升账户风险管控能力。对可疑客户开展了加强型尽职调查，采取暂停非柜面的控制措施，及时发出风险提示，增强全员风险防范意识和法制观念。同时该分行基层网点和管理部门双向发力，联动协同，持续开展账户风险排查，向公安机关第一时间提交可疑账户名单，并充分发挥金融科技和数据治理的优势，利用数据模型提升对电信网络新型违法犯罪活动的识别防控能力，为案件侦破提供有价值的线索，有力维护了人民群众的合法权益。（洪野 杨晓娟）
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