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秦州警方全链条摧毁一洗钱窝点 抓获犯罪嫌疑人12名
秦州警方全链条摧毁一洗钱窝点 抓获犯罪嫌疑人12名
新天水讯【记者蔚军平】为牟取非法利益，招募组织广东、广西等地社会闲散人员来到我市开办银行卡，为网络赌博、电信网络诈骗等犯罪活动帮助转移资金，近日，秦州警方成功斩断这一“帮信”犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人12名，实现了组织者、收卡人、开卡人的全链条打击。
近期，秦州公安分局刑侦大队侦查员根据有关线索主动布控、深挖研判，在市公安局相关部门和秦州公安分局网安大队等部门的大力协助下，迅速查清了一隐匿在广东省的有预谋、有组织的招募、遥控社会闲散人员前来我市开办银行卡进行“洗钱”犯罪的作案团伙。随即，刑侦大队立即抽调精干警力，先后辗转广州、深圳、东莞、潮州等地，历时半个月成功抓获以詹某、麦某为首的犯罪嫌疑人12名，扣押作案设备20余套，缴获对公营业执照、银行卡等80余件，冻结涉案资金60余万元。
经讯问，犯罪嫌疑人詹某等人对其为牟取非法利益，于2021年7月招募组织广东、广西、甘肃籍社会闲散人员十余人到我市开办银行卡，为网络赌博、电信网络诈骗等犯罪活动帮助转移资金的犯罪事实供认不讳。
目前，涉案主犯均已采取强制措施，案件正在进一步办理之中。
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